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中国留学生与父母购买大量房产涉洗钱遭加拿大调查

加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向,发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱,而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。

图源:globalnews

据Globalnews报道,2012年8月,一名来自中国广东的19岁学生张冠群(Zhang Guanqun,音译)从多米尼加共和国抵达蒙特利尔,此时他的背包里塞满了23,800欧元和美元钞票。

短短四个月后,这名留学生以210万元的价格在卑诗省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅。

调查发现,这只是张在 Coquitlam College就读期间完成的数百万元交易之一。从2012 年到2015年,短短几年时间张通过加拿大和香港的银行账户转移至少3375万加元的资金。

实际上,加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视张冠群和他父母的动向。

法庭文件显示,张冠群的父母王振华和严春香(Wang Zhenhua , Yan Chunxiang,音译)在万锦市居住期间申请加拿大难民,而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。

CBSA和Fintrac提交的文件揭示了复杂调查过程和细节,目前法院并未对CBSA和Fintrac的指控作出裁决。

CBSA指控张冠群参与洗钱计划和跨国有组织犯罪并提出驱逐出境,但是现年28岁的张冠群在此案中胜诉,成功避免了被驱逐出境。

CBSA文件中有超过600页的内容主要集中在张冠群及其父母王振华和严春香的相关案件中。这对夫妇在儿子抵达温哥华六个月后抵达加拿大,抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。

CBSA和Fintrac调查发现,王振华和严春香在多米尼加使用了多个别名,这很可疑。两人收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇,有洗钱和逃税的嫌疑。

据悉2011年2月,王振华和严春香在天津成立了一家投资咨询公司并开始募集资金。根据中国公安部 (PSB) 提交给CBSA的资料显示,一名投资者报警后中国警方于2011年9月开始调查王振华和严春香。一个月后,严从深圳前往香港。2011年12月,警方逮捕了王振华。

王振华于2012年1月被保释,随即前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是王振华“潜逃”到加拿大的第一步。

2012年4月,他们的儿子持国际学生签证在温哥华机场降落,9月抵达,王振华和严春香持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大。住在安省万锦市。

王振华和严春香很快在万锦成立了一家名为MixCulture Capital 的公司。

2013年 MixCulture 董事之间出现矛盾,其中一名董事向约克区警方报告,王和严已将4000万至5000万加元转移给他们的儿子,这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

安省法庭记录显示,王振华和严春香于2013年9月在多米尼加共和国获得加拿大临时居民签证。他们仅在安省就购买了至少七处房产。他们的儿子在卑诗省购买至少五处房产

来源:加国无忧

详细可参阅:

https://globalnews.ca/news/8383731/international-students-and-offshore-banking-flagged-in-canadian-real-estate-money-laundering/

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新的移民和公民顾问管理局正式成立

2021 年 11 月 24 日-安大略渥太华-加拿大是世界上最重要的移民目的地之一,每年有来自全球各地的数百万人希望来这里定居、访问或工作。为了帮助在移民系统中导航,许多人向顾问或其他服务机构寻求帮助。虽然几乎所有的这些服务都是诚实运作的,但一些不择手段的人也会利用这个系统,试图占申请者便宜。正因如此,加拿大联邦政府正在加强对移民顾问的监管,以保护那些希望前来加拿大的人。

11 月 23 日,联邦移民、难民和公民部长肖恩-弗雷泽(Sean Fraser)阁下庆祝移民和公民顾问管理局(College of Immigration and Citizenship Consultants)的正式成立。这一管理局现在是全国各地移民和公民顾问的官方监管机构。所有收费的顾问必须获得该管理局的许可,才能与加拿大移民、难民和公民部开展工作。

管理局依照《移民和公民顾问管理局法》(College of Immigration and CitizenshipConsultants Act)对移民和公民顾问进行监管。这个管理局具备新的权力和工具,可对专业违规行为进行调查,并对违规顾问进行惩戒。这个管理局还可以通过以下方式保护公众免受无证顾问的影响

 进入顾问的场所,调查收集信息

 强制要求证人到惩戒委员会作证

 要求法院强制执行,以处理未经授权提供移民或公民建议的无证人员。

政府已经出台对顾问的新的、更高的标准。从今以后,完成新的、基于能力的毕业文凭课程将是有意从事移民及公民顾问之人士入行的唯一途径,他们必须已经拥有学士学位才能进入这一行业。管理局执照持有者还必须完成年度的持续专业发展要求和年度实践评估。

新的管理局是联邦政府努力打击加拿大移民系统中的欺诈行为的一个关键部分。它建立在过去几年的重大行动的基础之上,这些行动包括投资 5000 万加元打击欺诈并出台新的教育工具,以帮助申请人识别欺诈行为。它还兑现了一项硬性的承诺,要对这一行业加强监督,维护加拿大移民系统的完整,并保护所有希望来到这里的人们。

引述

移民、难民和公民部长肖恩-弗雷泽(Sean Fraser)阁下:
"我们有义务保护那些希望来到我们国家的人们——我们正在履行这一义务。新的移民和公民顾问管理局将确保有抱负的加拿大人得到他们应得之专业和诚实的建议,并加强我们的移民系统,使其能够继续建设未来的加拿大。"

移民和公民顾问管理局总裁兼 CEO 约翰·默里(John Murray):
"这一天是移民顾问行业实行监管之一个新时代的开始。我们感谢加拿大联邦政府出台的《管理局法》,并帮助我们走向这个历史性的一天"。

事实简要

 管理局的开放日期是依照 2021 年 8 月 14 日公布的部长指令而确定的。该指令还正式批准以前的监管机构,即加拿大移民顾问监管理事会(ImmigrationConsultants of Canada Regulatory Council),转型成为新的管理局(College)。

 这一管理局是一个独立的机构(arm’s-length institution),负责监管这一行业并保护公众和信誉良好的顾问不受那些欺诈弱势群体之人的影响。

 管理局的初始理事会将由 5 名公共利益理事(由移民、难民和公民部长任命)和 4名管理局成员(顾问)组成。

 管理局的职业行为准则将在树立和维持强有力的道德和职业标准方面发挥重要作用,这些行为准则需要所有持证的顾问必须遵守。

加拿大联邦移民、难民及公民部 供稿

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联邦政府发出招标,征集支持老年人的社区项目

邀请社区组织通过简化的申请程序申请资助

在加拿大从 COVID-19 疫情大流行中复苏之际,我们需要继续支持帮助老年人保持活跃和参与社会的社区服务组织。

本周二,加拿大长者事务部长卡玛尔·凯拉(Kamal Khera)宣布启动―新视界老年人计划(New Horizons for Seniors Program, NHSP)‖2021-22 年招标行动,征集以社区为基础的项目提案。

新视界老年人计划的资金将支持那些让老年人参与当地社区活动的项目,这些项目还需要应对本计划的五个目标中的一个或多个:社会参与、志愿服务、配对辅导、加强对虐待老人问题的公众认知以及设施援助。

通过简化的申请流程,政府邀请各组织提交帮助老年人超越疫情大流行、并继续在其社区中发挥重要作用的项目提案。在申请材料准备和协议管理方面,为老年人服务的组织也将有更多的机会获得支持。

在本年度,新视界老年人计划也具有最新的国家优先重点,反映了老年人在 COVID-19疫情复苏期间所面临的各种问题:

1. 支持健康养老

2. 防止虐待老人和欺诈

3. 庆祝多元化,促进包容和谐

4. 帮助老年人居家养老

2021-22 年 NHSP 社区提案征集活动将一直开放到 2021 年 12 月 21 日。欲了解如何申请的相关细节,请访问 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/new-horizons-seniors.html。

引述

长者事务部长卡玛尔·凯拉(Kamal Khera):
"作为一名注册护士,我亲眼目睹了这场疫情大流行给老年人带来的困难,从社会孤独的加剧到面对面服务的减少。这就是为什么 ̳新视界老年人计划‘是一个如此重要的计划——它为社区组织提供所需的资源,将他们的同情心转变成对老年人的具体支持。‖

事实简要

 新视界老年人计划(NHSP)是一个联邦拨款和参与支持计划,目的是支持那些帮助老年人保持活力和参与社会的项目。

 自 2004 年以来,NHSP 已经在加拿大数百个社区资助了超过 30,500 个项目,加拿大联邦政府的总投资超过 6.6 亿加元。

 以社区为基础(Community-based)的项目有资格获得最高 2.5 万加元的补助资金。

 去年,这一计划的资金获得了增加、项目有所改机,导致了有史以来最高的申请数量,共收到 5000 多份申请。

加拿大就业和社会发展部 供稿

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